Tác giả gốc: Nghiên cứu Horlomite

Biên soạn gốc: Block Unicorn

Luca Netz đã mua lại Pudgy Penguins với giá 750 ETH (trị giá 2,5 triệu USD) vào thời điểm đó, gần như thông qua một loạt các đợt bán tháo và thao túng mà ông và các đối tác của mình có liên quan.

Ở cuối bài viết này, bạn sẽ thấy bằng chứng trực tuyến cho thấy 99,06% đóng góp của Luca đến từ cổ phiếu của anh ấy từ sáu hoạt động bán tháo khác nhau. Những dự án này đã huy động được hàng triệu đô la, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích từ loạt phim hoạt hình, truyện tranh cho đến rút thăm trúng thưởng BAYC. Tuy nhiên, không có lợi ích nào trong số này thành hiện thực và lợi ích duy nhất là hàng triệu đô la đã chảy vào các ví khác nhau của Luca Netz. Như bạn sẽ thấy, những cá nhân này là một nhóm những kẻ lừa đảo hàng loạt liên quan đến gian lận trong nhiều ngành khác nhau.

Những năm đầu của Luca

Trước khi tham gia vào NFT, Giám đốc điều hành của Pudgy Penguins Luca Netz đã có một loạt các dự án và sáng kiến ​​nổi tiếng, công khai và thường bị thổi phồng quá mức. Cái tên anh tự đặt cho mình là Kẻ cướp Burberry rất phù hợp. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết cách anh ta tạo ra nhiều vụ lừa đảo NFT trước khi tham gia Pudgy Penguins, chiến lược tiếp thị độc hại, nhóm giao dịch trả phí của anh ta, tuyên bố dạy bạn cách kiếm tiền và hàng tá token mà anh ta đã thổi phồng trong ngành. bị anh ta đập phá, anh ta bị bắt nhiều lần, biến bạn mình thành một chuyên gia giả mạo và lợi dụng anh ta để bán các khóa học, thực hiện nhiều hành vi gian lận chứng khoán và lừa đảo chuyển khoản, v.v. Bạn sẽ biết rằng Luca đã thực hiện mọi thủ đoạn trong sổ tay lừa đảo.

Để hiểu rõ hơn về anh ta, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc khám phá sự nghiệp tội phạm ban đầu của anh ta. Một số hành vi phạm tội đầu tiên của Luca bao gồm ăn trộm ở các cửa hàng địa phương trước khi bỏ học năm 16 tuổi và thừa nhận trở thành kẻ buôn ma túy. Một số hoạt động mạo hiểm ban đầu khác của anh ta bao gồm việc lừa gạt các chủ sở hữu tài sản để cho anh ta thuê những nhà kho lớn, nơi anh ta sẽ tổ chức các bữa tiệc bất hợp pháp mà họ không hề hay biết. Mặc dù bị bắt nhiều lần nhưng anh ta tránh được án tù vì lúc đó anh ta chưa đủ tuổi vị thành niên và các hợp đồng anh ta ký không có tính ràng buộc. Vì vậy, trách nhiệm về hành động của mình thuộc về chủ sở hữu. Trích lời Luca: Hãy tin tôi, là một nhà thám hiểm trẻ tuổi trên những con phố này, trên những con phố này của Los Angeles… giờ tôi thậm chí không thể nói về những gì mình đã làm. Đây là video:

https://rumble.com/v2 n 9 3d a-2-luca-netz-about-hosting-illegal-parties-clip.html

https://rumble.com/v2 n 9 bms-3-luca-netz-cant-even-talk-about-the-stuff-ive-done-now-clip.html

https://youtu.be/BVEdMdl2 kXQ? t= 5149 

Năm 2017, ông thành lập công ty đầu tiên mang tên “LA Gold Cartel, LLC”, nơi ông vẫn giữ chức vụ Giám đốc điều hành:

https://opencorporates.com/companies/us_ca/201723610245

Anh ta sử dụng công ty mới thành lập để bắt đầu bán đồ trang sức giả, Airpod giả và các thiết bị khác, sử dụng những người có ảnh hưởng như Supremepatty để quảng cáo hàng giả của họ. Công ty này đã sử dụng hình ảnh quảng cáo sản phẩm chính hãng của Apple khi bán hàng giả. Những mặt hàng này được quảng cáo là miễn phí nhưng khi tiến hành thanh toán, một khoản phí vận chuyển cắt cổ vượt quá tiêu chuẩn ngành sẽ được thêm vào để thu lợi và đánh lừa khách hàng.

Nếu người bán cố tình tăng chi phí vận chuyển bằng cách tuyên bố rằng một mặt hàng là miễn phí đồng thời tăng chi phí vận chuyển để bù đắp cho giá thực tế của mặt hàng đó thì điều này sẽ bị coi là hành vi kinh doanh lừa đảo hoặc lừa đảo theo luật California. Chưa kể việc bán hàng giả và sử dụng hình ảnh sản phẩm chính hãng của họ trên trang web của bạn là lừa đảo như thế nào.

Liên kết lưu trữ web:

https://web.archive.org/web/20200602065940/https://www.supremepatty.com/

Đây là câu nói của Luca: “Tôi bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên hướng tới người tiêu dùng bằng cách bán dây chuyền vàng giả và kim cương zirconia khối cho những người muốn có đồ trang sức giống như các rapper đã đeo.” Đây là liên kết tới video:

https://rumble.com/v2 n 8 y 7 e-1-luca-netz-about-selling-fake-jewlery-clip.html

https://twitter.com/supremepatty/status/1006009187548057605?s=20

Giống như bất kỳ kẻ nói dối chuyên nghiệp nào khác, Luca bắt đầu mua những báo cáo sai sự thật về bản thân để tạo ấn tượng sai lầm về độ tin cậy. Chúng tôi tìm thấy 10 bài báo, tất cả đều được viết từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021 và tất cả đều sử dụng những bức ảnh chưa từng thấy trước đây của Luca. Chúng bao gồm Sun Nigeria, mà chúng tôi tin rằng thậm chí đã làm sai lệch ngày của bài báo đến năm 2016 khi sử dụng những bức ảnh được chụp vào năm 2021. Các phương tiện truyền thông này thường bị lợi dụng bởi những kẻ lừa đảo và những kẻ lừa đảo đăng tải những bài viết sai sự thật, lừa đảo. Dưới đây là danh sách các bài báo được rao bán, do một kẻ lừa đảo khác là Riachu cung cấp, bao gồm hầu hết tất cả các bài báo của Luca, với giá dao động từ 200 USD đến 1.200 USD.

Ngoài ra, bạn có thể xem một bản tin giả cũ có hình Luca cùng với người bạn tốt và cộng tác viên lâu năm của anh ấy là Nick Von. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết sau về cách Nick đã lừa gạt hàng chục người với số tiền hàng triệu đô la trong vài năm qua. Để minh họa mức độ ác ý của một số người liên quan, bạn sẽ thấy rằng nạn nhân của Nick Von bao gồm bạn gái và bà của anh ta, những người mà anh ta đã lừa gạt số tiền 60.000 USD. Dưới đây là danh sách các bài báo giả mạo.

Đây là podcast của Nick trên Luca trong một video có tiêu đề “Cách NICK VON KIẾM ĐƯỢC 5 TRIỆU đô la bằng DOGECOIN!!!” (spoiler: anh ấy không kiếm được nhiều tiền như vậy):

https://www.youtube.com/watch?v=EvuQRRVJQQU

Trớ trêu thay, một trong những bài báo đã nhầm Luca với cầu thủ bóng đá cùng tên người Đức. Lời khuyên của chúng tôi dành cho Luca là lần tới khi anh ấy muốn mua tin giả để thao túng hình ảnh của mình trước công chúng, anh ấy nên đọc lại một bài báo về anh ấy trước khi người bán đăng nó.

Chúng tôi tin rằng anh ta mua những bài báo này để củng cố uy tín của mình khi chuẩn bị thực hiện vụ lừa đảo lớn nhất cho đến nay, vụ lừa đảo mà anh ta đã cố gắng che đậy kể từ khi mua lại Pudgy Penguins.

Netz Trade

Nỗ lực tiếp theo của Luca, bắt đầu từ năm 2021, được anh gọi là Netz Trade, một nhóm Discord chỉ dành cho người đăng ký cung cấp lời khuyên giao dịch và “tín hiệu giao dịch tự động”. Trong khoảng thời gian này, anh cũng triển khai khóa học dropshipping trị giá 1.700 USD. Thông qua khóa học này, chúng tôi có thể thấy những dấu hiệu ban đầu về việc Luca sẽ thành công như thế nào khi anh dạy học viên mua tài khoản Instagram có lượng người theo dõi lớn, mua lượt thích giả và tạo bình luận giả. Cuối cùng, anh ấy thậm chí còn bắt đầu đưa ra các tín hiệu cá cược thể thao.

Để lôi kéo mọi người mua những dịch vụ này, anh ta đã đưa ra những kết quả giao dịch đáng ngờ, cho thấy lợi nhuận khổng lồ, đồng thời khoe hiệu quả hoạt động của cửa hàng đại lý của chính mình. Trên trang web của mình, anh ta đã sử dụng biểu tượng của các bài báo giả mạo mà anh ta mua để tăng độ tin cậy của mình, theo kiểu lừa đảo cổ điển như đã thấy trên. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cả Yahoo và Business Insider đều không đăng bất kỳ bài viết nào về anh ta vào thời điểm đó, anh ta chỉ chèn tuyên truyền lừa đảo vào giữa tất cả các bài báo sai sự thật.

Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là tại sao một người vừa “thành thạo” giao dịch vừa là “chi nhánh 8 con số” lại cần bán nhiều nhóm trả phí và nhiều khóa học.

Có thể nói rằng một số khóa học kinh doanh nhất định có thể mang lại giá trị và giá trị đồng tiền bỏ ra. Sau khi đánh giá một số khóa học của anh ấy, chúng tôi có thể kết luận rằng chúng không có gì đặc biệt và chúng tôi nghĩ rằng có những khóa học miễn phí tốt hơn hiện có trên các nền tảng như YouTube. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên sai lầm khi bạn bắt đầu bán cho mọi người một giấc mơ, bảo họ tham gia và bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay, khi bạn hứa hẹn quá mức và thực hiện dưới mức, khi bạn dạy học trò của mình những chiến lược kinh doanh độc hại và họ sẽ làm như vậy. tiếp tục sử dụng và gây hại cho người tiêu dùng, vấn đề sẽ nảy sinh khi cuối cùng bạn từ bỏ chúng.

Hơn nữa, tại sao một người có ý định tốt muốn giúp đỡ những người đã trả hàng nghìn đô la cho một khóa học được cho là mang lại cho họ sự tự do tài chính lại khuyến khích những người trả tiền để tham gia đánh bạc? Dưới đây là thông báo từ một trong những quản trị viên nhóm Discord của Luca trên kênh Sports Signals, người này khuyến khích các thành viên đánh bạc và sử dụng các liên kết quảng cáo của họ khi làm như vậy. Anh ta đang dụ họ vào một thứ gì đó chắc chắn sẽ thất bại về mặt toán học, đã hủy hoại vô số mạng sống và dám cả gan chia sẻ liên kết quảng cáo của mình, hãy nhớ rằng, chỉ khi người mà họ giới thiệu thua tiền thì sòng bạc mới có thể trả hoa hồng cho họ.

Một trò lừa đảo để cứu gấu túi

Trong một phần của khóa học cao cấp trị giá 1.700 USD, Luca đang dạy sinh viên “cách tiếp cận bí mật của người trong cuộc”. Khóa học nêu chi tiết các chiến lược như xây dựng thương hiệu, chạy chiến dịch quảng cáo và viết quảng cáo.

Sản phẩm trọng tâm là loạt vòng tay và dây chuyền được mua từ các nhà cung cấp Trung Quốc với chi phí thấp nhất và được bán với giá cao gấp 5 lần giá mua. Ông tiếp thị món đồ trang sức này như thể đây là một sáng kiến ​​từ thiện nhằm bảo vệ những chú gấu túi Úc đang có nguy cơ tuyệt chủng khỏi cháy rừng. Theo chương trình khuyến mãi của anh, một phần lợi nhuận từ mỗi lần mua hàng sẽ được quyên góp để cứu và bảo vệ những con vật này. Vâng, bạn đọc đúng rồi, toàn bộ khóa học của anh ấy là về cách đánh lừa những người có thiện cảm với gấu túi Úc vì vào thời điểm đó ở Úc có cháy rừng và gấu túi đang phải hứng chịu nạn cháy rừng.

Mặc dù chúng tôi thực sự nghi ngờ rằng Luca sẽ không bao giờ quyên góp một phần lợi nhuận của mình ngoài việc bảo vệ bản thân khỏi trách nhiệm pháp lý, ngay cả khi anh ấy quyên góp một nửa lợi nhuận của mình, đây vẫn sẽ là một cách kiếm tiền rất đáng nghi ngờ, gần như là lừa đảo. Tệ hơn nữa, anh ta đã dạy dỗ hàng nghìn người, có thể tạo ra một đội quân nhỏ gồm những cướp Burberry chuyên lừa gạt mọi người bằng cách lợi dụng thiện cảm của họ.

https://rumble.com/v2 nbbj 6-4-luca-netz-saving-endangered-koalas-from-fire-sarcasm.html

Trong một phần khác của khóa học, Luca Netz thảo luận cách kiếm nhiều tiền bằng cách tạo ra cảm giác sai lầm về giá trị cho một sản phẩm ngẫu nhiên của Trung Quốc. Anh ấy thực hiện điều này bằng cách liệt kê các sản phẩm cao cấp từ một số thương hiệu nổi tiếng trên trang web của mình và đánh dấu chúng là đã bán hết, chỉ để lại những sản phẩm của riêng anh ấy để mua. Anh ấy cũng đề cập rằng bạn của anh ấy đã thử chiến thuật này, nhưng anh ấy nghĩ rằng bạn mình đã thất bại vì “không ai bỏ công sức để có được người theo dõi trên Instagram, mua lượt thích, giả mạo rất nhiều thứ, làm những việc như vậy…”. Anh ta cũng tiếp tục chỉ cho mọi người nơi họ có thể mua người theo dõi, bình luận và người theo dõi giả để dễ dàng lừa dối khách hàng hơn.

Vào giữa năm 2022, Luca Netz rõ ràng đã bị người dùng Twitter chỉ trích công khai về các khóa học và Giao dịch Netz của anh ấy. Tuy nhiên, những dòng tweet chỉ trích anh ấy được cho là ít được chú ý và sau đó đã bị xóa do Luca đe dọa sẽ hành động pháp lý. Tính xác thực của những tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận đầy đủ trong bài báo và tác giả đang tìm kiếm thêm thông tin từ người đăng dòng tweet.

Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp dựa trên những gì bạn chia sẻ và độ chính xác của nó có thể cần được xác minh.

Chúng tôi nghĩ điều này đã khiến Luca nhận ra rằng anh ấy cần nhanh chóng rời khỏi Netz Trades và Netz Commerce nên anh ấy đã làm như vậy. Anh ta nhanh chóng đóng cửa các trang web netztrades.com và netzcommerce.com, đồng thời xóa các tài khoản mạng xã hội của họ mà chúng ta vẫn có thể thấy ở dạng ban đầu nhờ vào Lưu trữ Web, được liên kết bên dưới:

https://web.archive.org/web/20211207172136/https://netztrades.com/home1

https://web.archive.org/web/20211207032233/https://netzcommerce.com/homepage-1

Khoản lợi nhuận hàng tháng này hấp dẫn Luca đến mức anh quyết định sáp nhập Netz Trades và Netz Commerce thành Internet Accelerator và anh thậm chí còn không thèm gửi thông báo cho các thành viên của mình, họ phải hỏi ý kiến ​​đại diện bộ phận hỗ trợ tại sao Discord Server lại như vậy. tên đã được thay đổi.

Một số thành viên tin rằng đây là phản hồi của Luca đối với Đại học Hustlers của Andrew Tate và họ nghi ngờ anh ấy đã tạo ra một gói tất cả trong một để cạnh tranh với anh ấy, nơi bạn có thể làm theo các khuyến nghị giao dịch của họ và sử dụng tín hiệu giao dịch tự động của họ, trở thành người nhảy vọt tám con số như Luca và xem lời khuyên cá cược thể thao hàng ngày của họ.

Mặc dù gói tất cả trong một mới này có vẻ giống như một trong những trò lừa đảo mới mà Luca sẽ thử và có thể đó là một trong những động cơ chính của anh ta, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng lý do chính cho việc đổi thương hiệu là để tạo khoảng cách.

Luca đã đăng tin nhắn cuối cùng của mình trên Discord khoảng 7 tháng trước, và kể từ đó Discord ngày càng suy tàn với ít hoạt động hơn nhưng vẫn có hàng trăm thành viên trả phí. Một vấn đề lớn khác là nhiều người đã mua đăng ký hàng năm hoặc gói Netz Commerce trị giá 1700 đô la của anh ấy, cho phép họ truy cập trọn đời vào các nhóm này, nhưng Luca đã quyết định loại bỏ họ hoàn toàn và không gửi tin nhắn trong nhiều tháng, nhiều người trong số họ là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Luca và chúng tôi nghĩ rằng họ yêu Luca hơn bất kỳ chủ sở hữu Pudgy Penguin nào vì họ tin vào giấc mơ mà anh ấy đã bán chúng, tuy nhiên hành động của anh ấy cho thấy rằng anh ấy không quan tâm đến họ (người dùng của anh ấy) chỉ là không quan tâm.

Luca, giống như một bậc thầy tốt bụng, khiến người đăng ký của anh ấy rất khó hủy đăng ký, nếu muốn làm như vậy họ phải liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và thời gian phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng có thể khá lâu.

Nếu bạn đang đọc nội dung này thì rất có thể Luca đã đánh sập trang web của Internet Accelerator, vì vậy đây là liên kết lưu trữ web:

https://web.archive.org/web/20221010015532/https://www.internetaccelerator.io/

Chúng tôi chắc chắn rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ta và các đối tác của mình từ bỏ Pudgy Penguins và chuyển sang trò lừa đảo tiếp theo, giống như cách họ làm với bất kỳ thứ gì khác có vẻ không đủ lợi nhuận.

Bậc thầy lừa đảo

Một trò lừa đảo khác mà Luca đã thử là lợi dụng người bạn Noah Tucker của mình làm gương mặt đại diện cho các khóa học của mình. Anh ta dự định dạy anh ta cách giả làm thạc sĩ khóa học, nghĩa là anh ta và bạn bè sẽ lừa dối mọi người bằng cách cho rằng anh ta thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử, sẽ yêu cầu anh ta hiển thị kết quả giả và yêu cầu mọi người viết bài giả cho anh ta , giống như chính mình.

Trích dẫn lời của Noah Tucker: Đây là khi chúng ta cùng nhau thực hiện khóa học, và tôi không biết bạn có nhớ không, khi chúng ta bắt đầu khóa học đó, tôi thực sự không có tiền, tôi không kiếm được gì cả, vì vậy Hãy suy nghĩ lại, một kẻ vô dụng sắp mở một khóa học dạy người khác cách kiếm tiền! Họ thực sự đã khởi động khóa học, nó kéo dài một thời gian, họ đã quảng cáo nó, nhưng cuối cùng đã từ bỏ và Luca tiếp tục ra mắt Netz Trades và Netz Commerce, bạn có thể thấy họ thảo luận trong video bên dưới:

https://rumble.com/v2 nfhp 4-6-luca-netz-on-starting-a-course-with-noah-who-was-broke-at-the-time.html

Noah Tucker cũng có một bài báo viết về anh ấy mà chúng tôi nghi ngờ đã được trả tiền. Bài báo khẳng định rằng anh ấy đã trở thành triệu phú đại lý mua bán ở tuổi 20, và câu hỏi chúng tôi đặt ra là, tại sao một triệu phú lại cần một khoản đầu tư nhỏ từ Luca để khởi động công việc kinh doanh mới của mình?

Vài tháng sau, Luca và Peter Lobanov (một cổ đông của Pudgy Penguins) đầu tư vào công ty mới của Noah, SocialSnowball.

Lừa đảo NFT

Điều ít người biết là trước khi mua lại Pudgy Penguins, Luca thực sự đã bắt đầu một số dự án NFT khác. Những dự án này được điều hành bí mật bởi Luca và các thành viên trong nhóm của anh ấy. Đây là bằng chứng chúng tôi thu thập được.

Nguồn tài trợ cho việc mua lại Pudgy Penguins được cung cấp bởi Luca Netz, Lorenzo Melendez (còn gọi là 0x LoMel) và Ulysses Atkeson của Cowboy Labs (còn gọi là UnLink, CowboyUly) và Charles Kieu (còn gọi là ICanPlug, evaded, evaded.eth). Địa chỉ này đã nhận được tiền vào ngày việc mua Pudgy Penguins được công bố và khoảng 68% số tiền sau đó đã được gửi đến địa chỉ gửi tiền Coinbase đã được các nhà triển khai Pudgy Penguins sử dụng nhiều lần trước đó. Ví được sử dụng để mua hàng được/được kiểm soát bởi Luca, vì các giao dịch sau đó sẽ gửi tiền đến một ví thay thế không được đánh dấu thuộc sở hữu của Luca.

Nguồn tài trợ do Luca và nhóm Cowboy Labs cung cấp có thể được truy nguồn trực tiếp đến nhiều dự án bán tháo. Cụ thể là Spooky Boy Country Club (SBCC) của Luca và Cowboy Labs, thương hiệu chị em của họ là Spooky Boy Mansion Party (SBMP), Demi Gods Universe (DGU), Donut Shop (DS) và Cookies N Kicks (CNK). Tất cả các dự án này, một phần hoặc toàn bộ, đều không thực hiện được những lời hứa và lộ trình ban đầu.

SBCC dường như là vai trò đầu tiên của Luca với tư cách là người sáng lập dự án hoặc thành viên hội đồng quản trị theo trang nhóm trên trang web SBCC. Tuy nhiên, khi xem xét hoạt động trực tuyến của ví của người triển khai SBCC và nguồn vốn của người triển khai, tư cách thành viên hội đồng quản trị của Luca đã bị đặt dấu hỏi.

Ví quỹ của người triển khai SBCC, 0x a 0 ce (SBCC Funder), là một trong những ví cá nhân đầu tiên của Luca. Kết nối này rất dễ thực hiện vì hai lý do. Đầu tiên là việc bán BAYC #9608 của SBCC Funder cho ví công khai hiện tại của Luca là 0x 3 f 8 c, với số tiền thu được từ việc bán sẽ được gửi đến địa chỉ tiền gửi của Coinbase. Địa chỉ gửi tiền Coinbase này đã nhận được tiền gửi từ SBCC Funder và ví thay thế Luca đã được xác nhận, kết nối này được củng cố trong trường hợp địa chỉ gửi tiền nhận được tiền gửi từ hai ví được đề cập trước đó chỉ cách nhau 13 giây về số tiền, chỉ một Ethereum khối (Tx 1, Tx 2). Các ví thay thế liên quan đến Luca đã gửi và nhận ETH cho nhau trong hai năm qua, với hồ sơ từ ngày 4 tháng 9 năm 2021 đến ngày 9 tháng 4 năm 2023. Liên kết thứ hai chứng minh ví này thuộc về Luca thực ra rất đơn giản, SBCC Funder vừa nhận và gửi tiền đến ví chính và ví thay thế của Luca (Tx 1, Tx 2, Tx 3. Tx 4, Tx 5) trong hai năm qua. ,).

Sau khi rút tiền đúc được từ hợp đồng SBCC, người triển khai SBCC sẽ phân phối tiền tới 10 ví chính và một số ví khác nhận được số tiền nhỏ hơn. Tám trong số các ví chính có thể được xác nhận là thuộc về Luca thông qua hoạt động trên chuỗi. Tám ví bao gồm ví chính của Luca, SBCC Funder và một ví được sử dụng trong dự án bán tháo trong tương lai của Luca, DGU. Hai ví còn lại là cowboylabs.eth và minecraftco.eth. Minecraftco.eth dường như thuộc về một cộng tác viên đã làm việc với Luca trong một số dự án ban đầu và dường như là giám đốc tiếp thị; địa chỉ này có nhiều giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị nổi tiếng, bao gồm cả Snow Promotions. Điều thú vị là có vẻ như đây là nơi Luca bắt đầu làm việc với nhóm Cowboy Labs, gửi khoảng 76 ETH từ nhà triển khai SBCC đến cowboylabs.eth.

Chuỗi SBMP chị em của SBCC đã được triển khai 36 ngày sau đó, huy động được khoảng 575,5 ETH. Trong vòng sáu ngày kể từ ngày triển khai hợp đồng đầu tiên, phần lớn số tiền đúc được đã được phân phối cho bảy ví của Luca, bao gồm bốn ví dự phòng, ví chính của anh ấy và Nhà tài trợ SBCC. Số tiền còn lại sẽ được gửi đến địa chỉ Cowboy Labs không được đánh dấu, minecraftco.eth và nhiều ví linh tinh khác. Bộ sưu tập thứ ba, SpooKeys, cũng đã được phát hành, nhưng nó miễn phí cho những người nắm giữ SBCC và SBMP hiện có.

Tất cả các giao dịch của Luca có thể được theo dõi bằng cách ghi lại các giao dịch chuyển ETH đơn giản giữa các ví dự phòng này và ví công khai chính của Luca, chia sẻ địa chỉ tiền gửi giao dịch với các ví khác được xác nhận là thuộc về Luca hoặc thực hiện hoạt động tiếp theo với các ví dự phòng được xác nhận là thuộc về Luca.

Biểu đồ hoạt động của địa chỉ:

https://metasleuth.io/result/eth/0xf7ae375da3bc2be346157159cedc2d2effe7797fa6f2622c347506b2a758a1cb? source=b 6 b 9331 e-28 f 6-4 f 5 e-8 e 4 d-0 b2b b 3 b 049 dc

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, Luca đã tạo một cuộc trò chuyện nhóm với đối tác Nick và một anh chàng cung cấp dịch vụ khuyến mãi NFT và họ hỏi về các dịch vụ mà anh ấy cung cấp. Khi được hỏi họ đang quảng bá dự án gì, Nick trả lời: Vũ trụ Á thần và Thế giới CNK. Họ đang tìm mua dịch vụ Quảng cáo trên Telegram. Nguồn cung cấp ảnh chụp màn hình yêu cầu giấu tên.

Bằng cách liên hệ với một số đồng nghiệp của anh ấy, chúng tôi đã xác nhận rằng đây là số điện thoại của Luca, khi chúng tôi thêm số này vào danh bạ WhatsApp của mình, Luca đã xuất hiện trong hình đại diện; khi chúng tôi tìm kiếm nó trên Telegram, nó có hình đại diện của Pudgy. Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy hầu hết số, chúng tôi không muốn rò rỉ toàn bộ số để không vi phạm nguyên tắc của Twitter, nhưng chúng tôi chỉ để lại một phần để bất kỳ ai có số của anh ấy có thể tự xác minh rằng đó là đúng là anh ấy. Ngoài ra, một số thành viên của Netz Trades Discord cũng nghi ngờ Luca là người phát biểu trên không gian Twitter của Á thần.

Khi tìm kiếm số điện thoại của bạn anh ấy trên Telegram, chúng tôi tìm thấy một tài khoản, @nicholasravid, người đã tuyên bố trong hồ sơ của mình là đồng sở hữu của Pudgy Penguins.

Luca cũng là người nắm giữ Á thần lớn thứ năm, nắm giữ 9 CNK, đây là liên kết ví công khai của anh ấy:

https://etherscan.io/address/0x3f8cD3cc58391E704A2A0fab2482B8116Cb9D670

Demi Gods Universe

Dự án ăn gian tiếp theo của Luca là Demi Gods Universe (DGU). DGU dường như là sự hợp tác “chính thức” đầu tiên giữa Luca và Cowboy Labs. Điều này được thể hiện bởi cowboylabs.eth khi cung cấp kinh phí ban đầu cho Người triển khai DGU. Khoảng năm ngày sau khi hợp đồng được triển khai, 272,28 ETH đã được rút khỏi hợp đồng DGU, giữa hai giao dịch và được phân phối đến ví do Luca kiểm soát (cũng nhận được số tiền đúc mà anh ta nhận được từ SBCC) thuộc địa chỉ Tiền gửi Coinbase của Luca, Ví thay thế của Luca, minecraftco.eth, địa chỉ Cowboy Labs không được đánh dấu và Gnosis Safe.

Gnosis Safe này đã thu thập tiền bản quyền trong thời gian ngắn từ dòng DGU (Gnosis Safe nhanh chóng bị hết sạch và tiền được gửi đến một ví rất có thể do jay 724.eth kiểm soát). Nhìn chung, Luca nhận được khoảng 63% từ số tiền thu được từ việc đúc tiền của DGU. Trong vòng chín phút sau khi nhận được phần tiền đúc của mình, 5 ETH đã được gửi đến địa chỉ gửi tiền Coinbase nói trên, xác nhận rằng nó thực sự thuộc về Luca.

Phần lớn số tiền của Luca từ hoạt động đúc DGU đã được chuyển vào một chiếc ví vẫn chưa được xử lý trong gần 50 ngày; 41 ngày sau giao dịch rút tiền đầu tiên của ví, 250 ETH đã được cung cấp để mua Pudgy Penguins.

Biểu đồ hoạt động của địa chỉ:

https://metasleuth.io/result/eth/0xce1435b7580aa99793a6ca6e492a0250852cffd1a1bafc0f569500cc7f0c9cfc? source=a 71 ad 5 3a-d 374-4011-be 46-841322 f 95 ea 2 

Dự án được khởi động vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, với tổng số 3.120 NFT được đúc với mức giá 0,1 ETH mỗi chiếc, mang lại lợi nhuận 312 ETH cho Luca và Nick, trị giá 1,37 triệu USD vào thời điểm đó.

Dựa trên giá trung bình của 10 NFT được bán gần đây nhất, giá của chúng đã giảm đáng kinh ngạc 99,84%, với mỗi NFT chỉ trị giá 0,74 USD, trong khi giá đúc tiền là 0,1 ETH.

Họ quyết định đóng cửa Discord và trang web của họ, nhưng với sự trợ giúp của kho lưu trữ web, chúng tôi có thể biết trang web của họ trông như thế nào vào thời điểm đó, cũng như điều tra tất cả những lời hứa mà họ đã đưa ra.

https://web.archive.org/web/20211223030424/https://www.demigodsuniverse.com/

Sau đây là một loạt các cam kết:

(Quý 4 năm 2021) – Tất cả những người đúc tiền sẽ nhận được quyền truy cập độc quyền vào Discord và sẽ bắt đầu kiếm được lợi ích từ vũ trụ này. – Discord đã ngừng hoạt động kể từ đó.

(Q4 2021) – Sau khi tất cả các vị thần nhỏ đã được vũ trụ chỉ định đường đi và chỉ định vào phe phái của họ, mỗi phe sẽ được thả xuống một vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật này sẽ đóng vai trò là cơ chế Bỏ phiếu Demi của chúng tôi trong Gods Universe DAO , Demi Gods sẽ có thể sử dụng chúng trong Eternal War. Vũ khí bí mật cho phép Demi Gods chọn cách họ muốn chiến đấu trong Eternal War. – DAO chưa bao giờ ra mắt, không có Eternal War, vũ khí không phục vụ mục đích thực tế .

(Quý 1 năm 2022) – Bộ truyện tranh đầu tiên của Vũ trụ Á thần sẽ được phát hành. Những người nắm giữ các Á thần sẽ nhận được những lợi ích to lớn từ truyện tranh. Những người nắm giữ các Á thần sẽ nhận được quyền truy cập độc quyền vào truyện tranh từ các Á thần của chúng tôi. Thu được 30% cổ phần từ việc bán sách.Các nhân vật được sử dụng trong truyện tranh cũng sẽ nhận được thêm 40% cổ phần doanh thu, cộng thêm 30% cổ phần được phân bổ cho người nắm giữ, 40% này tùy thuộc vào nhân vật trong từng bộ truyện tranh, tính năng và phe phái. bạn là người nắm giữ duy nhất, bạn sẽ nhận được tổng cộng 5% tiền đúc truyện tranh mỗi quý. – Bộ truyện tranh chưa bao giờ được phát hành và chủ sở hữu không nhận được tiền bồi thường.

(Quý 2 năm 2022) – Vũ trụ Demi Gods sẽ hợp tác với một NFT khác và chúng tôi sẽ giới thiệu nó trong truyện tranh của mình. Điều này sẽ cho phép các Demi Gods mới gia nhập vũ trụ và chúng tôi sẽ cung cấp nhiều tiện ích hơn nữa thông qua sự hợp tác. Những người nắm giữ sẽ nhận được những lợi ích tương tự như trước đây và những người chỉ huy của Vũ trụ Á thần sẽ đảm bảo rằng sự hợp tác mang tính chiến lược để đảm bảo rằng vũ trụ và những người nắm giữ nó nhận được giá trị lớn nhất.” — Không có gì xảy ra.

(Quý 3 năm 2022) – Demi Gods Universe có kế hoạch xuất bản truyện tranh dưới dạng in! Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà xuất bản tốt nhất cũng như các họa sĩ truyện tranh giỏi nhất để ra mắt truyện tranh của chúng tôi dưới dạng bản in. Những người nắm giữ sẽ nhận được 5% cổ phần trên toàn thế giới bán truyện tranh và sẽ được mời tham dự bữa tiệc ra mắt chính thức của chúng tôi! – Người sở hữu không nhận được bất kỳ phần trăm doanh thu nào và bữa tiệc ra mắt chính thức cũng không được tổ chức.

Dựa trên thông tin được cung cấp, những cá nhân này rõ ràng đã tham gia gian lận chứng khoán thông qua các tuyên bố sai lệch, lời hứa gian lận, bao gồm lợi ích tài chính và lợi nhuận tiền tệ tiềm năng liên quan đến tỷ lệ doanh số bán truyện tranh không thành hiện thực, cùng các lợi ích khác. Vì vậy, rõ ràng hành động của họ đã vi phạm pháp luật và đạo đức.

Luca và Nick cũng đã thông báo công khai trên Twitter của họ rằng tất cả những người mua NFT của họ sẽ tự động được tham gia chương trình quà tặng của Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC) trị giá 250.000 đô la. Tuy nhiên, việc tặng quà này chưa bao giờ xảy ra và họ thực sự đã lừa gạt tất cả những người tham gia mua NFT. Điều này liên quan đến nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp Hoa Kỳ và có thể cấu thành hành vi gian lận và gian lận chuyển khoản, đồng thời chúng tôi hy vọng rằng các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ sẽ thực hiện hành động thích hợp.

Xin lưu ý rằng tôi không phải là luật sư và thông tin này không phải là lời khuyên pháp lý. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia pháp lý chuyên về những vấn đề như vậy để được hướng dẫn cụ thể.

Chúng tôi cũng nhận thấy dự án này có phần giống với Divine Anarchy, với cả hai dự án đều có thiết kế theo phong cách anime giống nhau, đều là truyện tranh đầy hứa hẹn và đều hứa hẹn những đặc quyền tương tự. có kế hoạch airdrop một số vật phẩm để giúp họ chiến đấu trong những “trận chiến” này. Holy Anarchy thả động vật, trong khi Demigods Universe thả vũ khí.

Thú vị hơn nữa, Holy Anarchy được thành lập bởi Luke Belmar, người cũng là cổ đông của Pudgy Penguins và đã bị bỏ rơi trong thời gian ngắn do hợp đồng casting có vấn đề, dẫn đến khoản lỗ 3 triệu USD. vào đó sau.

CNK World

Dự án cuối cùng của Luca với Cowboy Labs là Cookies N Kicks (CNK). Vào ngày đầu tiên sau khi được cowboylabs.eth tài trợ, CNK Deployer đã rút 234,08 ETH khỏi hợp đồng CNK và chia tiền thành hai phần, gửi một phần vào địa chỉ gửi tiền Kraken thuộc sở hữu của Cowboy Labs và phần còn lại vào địa chỉ gửi tiền Kraken để sử dụng thêm Ví trung gian cho các quỹ phi tập trung. Số tiền chủ yếu được phân bổ vào ví chính của Luca, ví thay thế của Luca, một địa chỉ tổng hợp thuộc sở hữu của Luca được sử dụng để thanh toán cho việc mua lại Pudgy Penguins và hai địa chỉ gửi tiền Coinbase có thể thuộc về Luca. Số tiền còn lại, khoảng 30%, sẽ được phân phối cho nhiều ví khác mà Luca không kiểm soát.

Biểu đồ hoạt động địa chỉ
https://metasleuth.io/result/eth/0x483b29deb863d43a630a23262eb90225a599655ec9e1a180dcaa930ad79b8721? source=ecd 72 eca-e 9 b 6-4 d 03-8 d5 8-33 c 179 c 3 cb 8 d

Khi chúng tôi đang hoàn thành nghiên cứu về CNK, chúng tôi phát hiện ra rằng một YouTuber đã đăng hai video về trò lừa đảo này. Trong những video này không đề cập đến mối liên hệ giữa Luca và những trò lừa đảo khác của anh ta, chúng chủ yếu tập trung vào người chủ thứ hai Eli Hyman, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi khuyên bạn nên xem những video này nếu quan tâm.

Phần thứ nhất: https://www.youtube.com/watch?v=YjluOX2qOWo

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=i3Wb52-u-zk

CNK là viết tắt của Cookies and Kicks, một cửa hàng giày thể thao trên đại lộ Melrose ở Los Angeles, nơi một trong những đối tác là Luca Netz. Anh ấy đã nói chuyện công khai nhiều lần về sự tham gia của anh ấy với cửa hàng và dựa trên nội dung chúng tôi đã chia sẻ, chúng tôi có thể thấy anh ấy đang tư vấn cho các dịch vụ tiếp thị của CNK. Anh ấy thậm chí còn từng tham gia một podcast có tựa đề Luca Netz – The Shopify Powerhouse Behind Cookies N Kicks. Đây là một đoạn anh ấy nói về chủ đề này:

https://rumble.com/v2 nxloq-luca-netz-about-cookies-n-kicks.html

Ngoài vụ lừa đảo Demigod, Luca còn quyết định sử dụng thương hiệu cửa hàng sneaker Cookies N Kicks của mình để thực hiện vụ lừa đảo NFT này là CNK World.

Cho đến nay, mọi đề cập đến CNK World đều đã bị xóa khỏi mạng xã hội của Cookies N Kicks. Tài khoản Twitter của họ đã bị xóa, tên người dùng đã bị người khác lấy vào tháng 2, tất cả các kênh thảo luận trong Discord của họ đã bị xóa và tất cả bài đăng trên trang Instagram của họ cũng bị xóa. Ngày nay, chỉ còn lại trang web của họ, cnkworld.io.

Chúng tôi nghi ngờ họ có thể đã xóa trang web của mình sau khi nghiên cứu của chúng tôi được xuất bản, vì vậy đây là liên kết lưu trữ web tới trang web của họ:

https://web.archive.org/web/20220209092537/https://www.cnkworld.io/

Để quảng bá dự án NFT này, họ đã mua quảng cáo từ các trang Instagram và những người có ảnh hưởng trên TikTok, đây là email họ gửi cho TikTokers để hỏi về chi phí:

Một trong những quảng cáo trả phí nói cụ thể về sự phát triển vượt bậc của CNK và việc họ có được 80.000 thành viên trong Discord nhanh chóng như thế nào. Xem xét rằng chỉ có 0,43% thành viên CNK Discord đang hoạt động, chúng tôi tin rằng Luca đã mua và thêm thành viên giả và người theo dõi giả vào các trang mạng xã hội của anh ấy để tạo ảo tưởng về độ tin cậy và giá trị, giống như anh ấy đang tham gia khóa học Như đã dạy (dạy khách hàng cách để tạo ra hoạt động tiếp thị sai lệch).

NFT của CNK World được bán lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, với giá đúc là

Chào mừng đến với cộng đồng chính thức của Daily